Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:
      Asigură activitatea de analiză strategică întru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
 
Sarcini de bază:
- Analizează şi studiază zilnic informaţiile parvenite în scopul identificării riscurilor sporite de spălare a banilor şi finanţare a terorismului al sectoarelor supravegheate;
- Identifică tipologii de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
- Oferă feed-back entităţilor raportoare în privinţa utilităţii formularelor şi corectitudinii completării acestora;
- Elaborează rapoarte de analiză strategică privind tendinţele şi tipologiile în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului cu informarea organelor de drept, organelor de supraveghere şi altor autorităţi cu competenţe directe sau indirecte în domeniu;
- Identifică sectoarele cu risc sporit de spălare a banilor şi finanţare a terorismului în sectorul supus analizei cu formularea propunerilor, inclusiv legislative întru eliminarea acestora;
- Emite ordine, regulamente, recomandări, instrucţiuni rezultat al tipologiilor constatate în vederea ajustării cadrului de activitate în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Sensibilizează autorităţile, organele de supraveghere, entităţile raportoare inclusiv publicul larg despre pericolul spălării banilor şi finanţării terorismului;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

• este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul            Republicii Moldova, are capacitate deplină de exerciţiu;
• are studii superioare juridice/financiare;
• cunoaşte limba de stat şi limba engleză;
• nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
• este apt din punct de vedere medical;
• nu are antecedente penale şi se bucură de reputaţie ireproşabilă;
• nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
• nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru de partid politic, al organizaţiilor social politice;
• dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul şi cu bazele de date la nivelul necesar activităţii.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare de licenţă sau echivalente în jurisprudenţă sau economie.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
- Cunoaşterea unei limbi de circulație  internațională (nivel B1)
- Cunoaşterea de operare la calculator: Programul Microsoft Excel - avansat, MS Word, MS Acces, Internet.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, adoptarea deciziilor, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare autoinstruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de cetăţeni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

• Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
• Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
• Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Alte documente necesare:
  -  formularul de participare. (Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, anexa nr.1);
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  *  Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.
  ** Cazierul juridic şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  ***Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail( cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare)
  

Modalitatea de depunere a documentelor

• Alte modalități - Adresa poştală a SPCSB: mun. Chişinău, str.M.G.Bănulescu –Bodoni, 26, MD-2005Persoana de contact:Lepădatu Zinaida, telefon de contact: 0(22)- 212-079e-mail: zinaida.lepadatu@spcsb.gov.md Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor www.spcsb.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu

Bibliografia concursului

• Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
• Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Legea nr. 218–XVI din 24.10.2008 Codul contravenţional al Republicii Moldova;
• Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;
• Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii şi a intereselor personale;
• Legea nr. 82 din 25.05.2017 cu privire la integritate;
• Legea nr. 325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
• Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
• Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
• Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
• Legea nr. 158-XVI  din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
•  
• Ordin nr.18 din 08.06.2018 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Ordin nr.15 din 08.06.2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea şi raportarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor;
• Ordin nr.17 din 08.06.2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea şi monitorizarea persoanelor expuse politic;
• Ordin nr.16 din 08.06.2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului.