Asigurarea activității de supraveghere și conformare la prevederile legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
De la 11 750
- Monitorizarea entităților raportoare privind respectarea prevederilor, raportarea activităților sau tranzacțiilor, asigurarea confidențialității, prezentarea informației de către entitățile raportoare, asigurarea controlului intern, respectarea măsurilor asiguratorii;
- Verificarea şi constatarea corectitudinea aplicării de către entitățile raportoare a prevederilor cu privire la aplicarea măsurilor de precauție, aplicarea măsurilor de precauție sporită, măsurilor de precauție simplificată păstrarea datelor, programelor interne ale entităților raportoare şi instrucțiunilor emise;
- Constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului și inițiază proceduri de aplicare a sancțiunilor;
- Inițierea, participarea şi desfășurarea instruirii entităților raportoare şi organelor cu funcție de supraveghere ale entităților raportoare privind implementarea prevederilor legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
- Înaintarea demersurilor către organele competente cu privire la înlăturarea cauzelor şi condițiilor ce nu permit realizarea eficientă a politicilor şi programelor naționale în domeniu;
- Examinarea demersurilor, solicitărilor şi propunerilor parvenite de la entitățile raportoare şi organele de supraveghere;
- Solicitarea aplicării măsurilor de precauție în funcție de riscul asociat anumitor clienți, produse, servicii, jurisdicții şi relații de afaceri;
Perioadă determinată
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
Cerințe specifice funcției: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic sau economic.
Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniu juridic, economic sau în domeniul specific de activitate.
Cunoștințe:
Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: capacitate de concentrare, de gestionare eficientă a timpului, de a sesiza aspecte relevante, integritate, profesionalism, atitudine principială în relațiile cu oamenii, corectitudine, seriozitate, creativitate, disciplină, responsabilitate, inițiativă, desfășurarea activităților în mod etic, reputație ireproșabilă, dezvoltare profesională continuă.
Adresa poștală a Serviciului Prevenirea Combaterea Spălării Banilor:
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, nr. 26, MD-2005, mun. Chișinău.
Inspector principal
Inspector principal