Asigurarea activității de supraveghere și control a entitatilor raportoare din domeniul de competență Serviciului, cu privire la modul de implementare a obligațiilor conform legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
De la 12250 Lei (brut)
- Supravegherea entităților raportoare privind respectarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Participarea la procedura de control, constatarea și examinarea faptelor ce constituie încălcări conform Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
- Verificarea și constatarea corectitudinii aplicării de către entitățile raportoare a prevederilor Legii nr.308/2017, programelor proprii ale entităților raportoare și instrucțiunilor emise;
- Examinarea demersurilor, solicitărilor și propunerilor parvenite de la entitățile raportoare și organele cu funcții de supraveghere, în conformitate cu Legea nr.308/2017;
- Înaintarea demersurilor către organele competente cu privire la înlăturarea cauzelor şi condițiilor ce nu permit realizarea eficientă a politicilor şi programelor naționale în domeniu;
- Organizarea și participarea la instruirile entităților raportoare și organelor cu funcție de supraveghere ale entităților raportoare privind implementarea prevederilor Legii nr. 308/2017;
- Solicitarea entităților raportoare, precum și, după caz, altor autorități și instituții publice competente să aplice măsuri de precauție în funcție de riscul asociat anumitor clienți, produse, servicii, jurisdicții și relații de afaceri.
Perioadă nedeterminată
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
Cerințe specifice funcției: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul juridic sau economic.
Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniu juridic, economic sau în domeniul specific de activitate.
Cunoștințe:
Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: capacitate de concentrare, de gestionare eficientă a timpului, de a sesiza aspecte relevante, integritate, profesionalism, atitudine principială în relațiile cu oamenii, corectitudine, seriozitate, creativitate, disciplină, responsabilitate, inițiativă, desfășurarea activităților în mod etic, reputație ireproșabilă, dezvoltare profesională continuă.
Inspector principal
Inspector principal