Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea activității de control și conformitate a entităților raportoare cu privire la modul de respectare și implementare a obligațiilor cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Salariul de funcție

De la 11750 Lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea procesului de conformitate a entităților raportoare privind respectarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

2. Participarea la procedura de control, constatarea și examinarea faptelor ce constituie încălcări conform Legii 75/2020;

3.Verificarea și constatarea corectitudinii aplicării de către entitățile raportoare a prevederilor Legii nr.308/2017, programelor proprii ale entităților raportoare și instrucțiunilor emise;

4. Examinarea demersurilor, solicitărilor și propunerilor parvenite de la entitățile raportoare și organele cu funcții de supraveghere, persoane fizice și juridice în conformitate cu Legea nr. 308/2017;

5. Înaintarea demersurilor către organele competente cu privire la  înlăturarea cauzelor și condițiilor ce nu permit realizarea eficientă a politicilor și programelor naționale în domeniu;

6. Solicitarea de la entitățile raportoare, precum și, după caz, de la alte autorități și instituții publice competente să aplice măsuri de precauție în funcție de riscul asociat anumitor clienți, produse, servicii, jurisdicții și relații de afaceri și a altor reguli prevăzute de legislația în domeniu

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

1. deține cetățenia Republicii Moldova;
2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
3. are capacitate deplină de exercițiu;
4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
1. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice funcției: Superioare, de licență sau echivalente în economie, drept.

Experiență: 2 ani  de experiență profesională în domeniul juridic, economic sau în domeniul specific de activitate

 Cunoștințe:

• Cunoașterea avansată a principiilor de funcționare a sistemului financiar bancar, nebancar și profesii de specialitate;
• Cunoașterea legislației naționale și standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
• Cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), navigarea pe Internet.

Abilități: aptitudini de lucru cu informația, planificare, organizare, adoptarea deciziilor, analiza și sinteza, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare autoinstruire, motivare,  soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect fată de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, loialitate, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

• Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
• Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
• Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
• Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
• Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

• E-mail
• Poștă
• Personal

Bibliografia concursului

• Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
• Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
• Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
• Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
• Legea nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative;
• Ordinul nr. 21/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
• Ordinul nr. 15/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;
• Ordinul nr. 16/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului;
• Ordinul nr. 23/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicelor de risc privind persoanele expuse politic;
• Ordinul nr. 34/2023 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv, cu modificările ulterioare