Inspector, Secția Analiză Strategică

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Data limită de aplicare - 18.08.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea desfășurării analizelor strategice în sectoarele cu risc sporit de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Salariul de funcție

De la 9525 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  • analizarea și studierea zilnică în scopul identificării riscurilor sporite de spălarea banilor și finanțare a terorismului;
  • identificarea de tipologii privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;
  • participarea la elaborarea rapoartelor de analiză strategică privind tendințele și tipologiile în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului;
  • identificarea sectoarele cu risc sporit de spălarea banilor și finanțarea terorismului în sectorul supus analizei cu formularea propunerilor, inclusiv legislative întru eliminarea acestora;
  • sensibilizarea autorităților, organelor de supraveghere inclusiv publicul larg despre pericolul spălării banilor și finanțării terorismului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  3. are capacitate deplină de exercițiu;
  4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
  6. are studiile necesare prevăzute pentru funcțiile publice respective;
  7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64, alin. (1), lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice funcției: studii superioare, de licență sau echivalente în drept sau tehnologii informaționale.

Cunoștințe:

  • cunoașterea legislației aplicabile în domeniul de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), preferabil limba engleză;
  • utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, EXCEL – nivel avansat, PowerPoint), navigarea pe Internet.

Abilități: planificare, organizare, analiză și sinteză, argumentare, prezentare, aplanare a situațiilor de conflict, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: capacitate de concentrare, de gestionare eficientă a timpului, de a sesiza aspecte relevante, integritate, profesionalism, atitudine principială în relațiile cu oamenii, corectitudine, seriozitate, creativitate, disciplină, responsabilitate, inițiativă, desfășurarea activităților în mod etic, reputație ireproșabilă, dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
    Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
  • Copia buletinului de identitate
    Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
    Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

  • E-mail
  • Poștă
  • Personal
  • Alte modalități -

    Adresa poștală a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor:

    str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni, nr. 26, MD-2005, mun. Chișinău.

    Nedpunerea unuia dintre documentele solicitate în termenul solicitat atrage după sine respingerea dosarului de concurs.

    Persoana de contact:

    Zinaida LEPĂDATU

    telefon: 0 (22) 212-079

    e-mail: zinaida.lepadatu@spcsb.gov.md

Bibliografia concursului

  • Constituția Republicii Moldova;
  • Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
  • Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 14/2019 cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor;
  • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  • Legea nr. 82/2017 integrității;
  • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
  • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  • Ordin nr. 15/2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor;
  • Ordin nr. 16/2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului;
  • Ordin nr. 17/2018 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic;
  • Ordin nr. 18/2018 privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
  • Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
  • Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.